Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Doña Irene Álvarez Rivero, Administradora solidaria de la sociedad convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General, que con carácter de Ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social, Polígono Industrial el Ramasar, calle Barcelonés, n.º 29-39, en Las Franquesas del Vallés (prov. Barcelona), el día 30 de junio de 2010, a las nueve horas, en primera convocatoria (se prevé quórum suficiente), y al día siguiente 1 de julio de 2010, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Censura y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2009 y del informe de Auditoria del mismo ejercicio. Aprobación de la propuesta de distribución de Resultados. Aprobación de la gestión de los Administradores. Aprobación de la remuneración de los Administradores ejercicio 2010.

Segundo.- Nombramiento de Auditores para que auditen el ejercicio 2010. Se propone nombrar auditor para el ejercicio 2010 al Auditor de Cuentas Don Ramón Panedas Morera, con domicilio en Bisbe Morgades, n.º 21 (08500) Vic y miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas n.º 8.152 y suplente a Don Antonio Jurado Salazar, Rambla Catalunya 50, 1.º 2.ª de Barcelona y miembro del ROAC n.º 10797.

Tercero.- Cese y Nombramiento de Administradores. (Se propone cesar y nombrar por un plazo de cinco años a los dos Administradores Solidarios actuales).

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista tiene a su disposición en el domicilio social todos los documentos e informes del orden del día y puede obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita el envío de los mismos si así lo solicita.

Las Franquesas del Valles, 25 de mayo de 2010.- La Administradora solidaria, Doña Irene Álvarez Rivero.