El Consejo de Administración de 13 de mayo de 2010 acordó convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, el informe de gestión, la aplicación del resultado y la gestión social correspondientes al ejercicio 2009.
Segundo.- Renovación del nombramiento del auditor de cuentas.
Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital social, a tenor del art. 153.1.b) Ley de Sociedades Anónimas.
Cuarto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites y con los requisitos establecidos en el artículo 75 L.S.A., con revocación de la autorización vigente.
Quinto.- Facultades para ejecución y protocolización de acuerdos, así como para regularizar, aclarar o subsanar el texto de los acuerdos y la escritura en el sentido de recoger la calificación verbal o escrita del Registro Mercantil.
Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
La reunión se celebrará en Madrid, calle Halcón, 38, 1º-B, el 28 de junio de 2010, a las 19:30 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 29 siguiente, en idénticos lugar y hora, en segunda convocatoria. Todo accionista podrá examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envío inmediato y gratuito de las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.
Madrid, 13 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, José Antonio Corchado Quílez.
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