Se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, calle Cal Arana, 15-17, Zona d’Activitats Logístiques (ZAL II), El Prat de Llobregat (Barcelona), el próximo día 29 de junio a las 17:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo sitio y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2009, así como del informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales consolidadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2009, así como del informe de gestión consolidado.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2009.
Cuarto.- Reelección del actual Administrador Solidario, Sr. José Pagés Riera, ante el vencimiento de su cargo.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.
Los documentos relativos a esta Junta General estarán a disposición de los accionistas, para su examen, en el domicilio social, y podrán solicitar con la debida antelación que les sean remitidos, de forma gratuita, los referidos documentos.
El Prat de Llobregat (Barcelona), 11 de mayo de 2010.- Administrador Solidario, Francisco-Javier Pagés Olivan.
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