Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, de fecha 12 de mayo de 2010, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Las Palmas de Gran Canarias, calle Travieso nº 10, en primera Convocatoria el día 29 de junio de 2010, a las 12 horas, y, si procediera, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, el día 30 de junio de 2010, para tratar el siguiente orden del día y adoptar los acuerdos que procedan sobre

Orden del día

Primero.- Aprobación del informe de gestión y de la cuentas anuales, que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, un estado que refleja los cambios de patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de efectivo y la Memoria. Aprobación en su caso.

Segundo.- Censura de la gestión social.

Tercero.- Aplicación de los resultados del Ejercicio 2.009.

Cuarto.- Renovación de cargos del Consejo de Administración.

Quinto.- Ratificación del acuerdo del Consejo de Administración de constitución de la entidad Sotabac Premium Cigars, S.L.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De conformidad con los dispuesto en el art. 212-2 de la Ley de Sociedades Anónimas se recuerda a los accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, y obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Las Palmas de G.C., 24 de mayo de 2010.- Administrador.