Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad "PigChamp Pro Europa, Sociedad Anónima", se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social, sito en Segovia, polígono de Hontoria, calle Gremios Segovianos, número 13, el día 28 de junio de 2010, a las once horas, en primera convocatoria, y el día 29 de junio de 2010, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera convocatoria el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social y aprobación de las cuentas anuales de la entidad, correspondientes al ejercicio económico anterior, cerrado el 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Aprobación de la propuesta sobre aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Aprobar la transformación del tipo social de la mercantil, de sociedad anónima a sociedad de responsabilidad limitada, para ello se pone a disposición de los socios, en el domicilio social, la siguiente documentación, que podrán pedir para su entrega o envío gratuito, incluso por medios electrónicos: 1.- Informe de los Administradores sobre los aspectos jurídicos y económicos de la transformación, consecuencias para los socios, impacto en los órganos de administración e incidencia en la responsabilidad social de la empresa. 2.- Balance de la sociedad cerrado el 31 de diciembre de 2009 3.- Proyecto de estatutos sociales.

Cuarto.- Facultar a don Carlos Piñeiro Noguera, Presidente del Consejo de Administración, para elevar a instrumento público los acuerdos sociales adoptados en esta Junta general.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar a los accionistas el derecho que les asiste de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

Segovia, 21 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Piñeiro Noguera.