Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, el día 29 de junio de 2010, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 30 siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, a fin de deliberar y resolver, si procede, sobre los siguientes puntos:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión y cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondiente al ejercicio de 2009, así como la gestión social.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del año 2009.

Tercero.- Cese y nombramiento, en su caso, de nuevo Consejero.

Cuarto.- Nombramiento de firma auditora.

Quinto.- Ejecución acuerdos adoptados.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar que a partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos al examen y aprobación de la Junta, de conformidad con los establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Manresa, 13 de mayo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Ignacio Davi Armengol.