Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, de fecha 17 de mayo de 2010, se convoca a los Accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, en primera convocatoria, el 29 de junio de 2009, a las 10:00 horas, en el domicilio social, y, en segunda convocatoria, el 30 de junio de 2009, a las 10,00 horas, y en el mismo lugar que la primera, para tratar de los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social, toma de conocimiento y aprobación, en su caso, del Balance, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, del Estado de Flujos de Efectivo, de la Memoria, de la Declaración sobre información medioambiental, del Informe de Gestión, del Informe referente al negocio sobre acciones propias y de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social transcurrido desde el 1 de enero de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Ratificación del afianzamiento a favor de la sociedad Maera Frigicoll, S.A., por parte de la Sociedad.

Tercero.- Autorización y, en lo menester, aprobación de la adquisición por parte de la Sociedad de las acciones titularidad de D. José Díaz de la Fuente, previamente ofrecidas a los accionistas de la Sociedad.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Derecho de información: Se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sant Just Desvern (Barcelona), 17 de mayo de 2010.- Don Fernando Casado Juan, representante persona física de Coll Soms Inversiones, S.L., Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad.