Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Administrador se convoca a los accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, el próximo día 28 de junio de 2010, a las 18 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), y del informe de gestión, relativos al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado de dicho ejercicio.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión directiva y administrativa del órgano de administración durante dicho ejercicio.

Cuarto.- Por transcurso del período para el que fue nombrado el órgano de administración, en la fecha de celebración de la junta, reelegir, al actual Administrador Único o en su caso nombrar nuevo Administrador Único.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se comunica a los accionistas que, de conformidad con los artículos 112 y 212 L.S.A., podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la junta y su derecho de información.

Igualada, 20 de mayo de 2010.- El Administrador Único, Javier Badia Teixidor.