Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores socios a la Junta general que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, avenida de Machupichu, numero 89, bajo, el 17 de junio de 2010, a las 12:00 horas bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.
Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.
Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.
Cuarto.- Distribución de reservas via dividendo por la venta de participaciones de la sociedad "Viñedos de Nieva, S.L.".
Quinto.- Delegación de facultades.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Se recuerda a los señores socios, respecto del derecho de asistencia e información, que podrán ejercitarlo de conformidad con los estatutos sociales y la legislaciòn aplicable. Los señores socios tienen derecho y podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y así como el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas, de conformidad con lo establecido en el articulo 86 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.
Madrid a, 10 de mayo de 2010.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Juan Manuel Milagro Pinazo.
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