Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Andaluza de Traviesas, S.A., se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en calle calle Atarazanas, n.º 2, 1.ª planta, de Málaga, el próximo día 30 de junio de 2010, a las 11,00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora.
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación de resultado, correspondiente al ejercicio dos mil nueve.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio dos mil nueve.
Tercero.- Otorgamiento de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.
Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Málaga, 20 de mayo de 2010.- Carlos J. Díaz Navarrete, Secretario del Consejo de Administración.
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