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El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General que, con el carácter de Ordinaria, se celebrará en Barcelona, calle Zamora, números 46-48, tercero cuarta, el próximo día 28 de junio de 2010, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, si fuere necesario, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, a los efectos de deliberar y resolver acerca del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del órgano de administración, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Acordar, en su caso, sobre la distribución de dividendos.

Tercero.- Modificación, en su caso, de la redacción del artículo 28 de los Estatutos Sociales, relativo a la Administración de la sociedad.

Cuarto.- Modificación, en su caso, del Plan de Incentivos de la sociedad dirigido al personal clave de la sociedad y miembros del órgano de administración, con delegación a favor del Consejo de Administración de las más amplias facultades para su aplicación y ejecución.

Quinto.- Creación, en su caso, de un Plan generalizado de entrega de acciones de la sociedad a trabajadores de la misma o de otras empresas del Grupo.

Sexto.- Autorizar al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias.

Séptimo.- Facultar para, en su caso, la elevación a público e inscripción de los acuerdos adoptados.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 212, 112 y 144 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a examinar y obtener en el domicilio social los documentos relacionados con las propuestas que se elevan a la Junta General, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del Consejo de Administración sobre las mismas, así como, solicitar la entrega o el envío gratuito e inmediato de la referida documentación.

Barcelona, 18 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Dien-Bien-Phu Investissements, S.L., Enric Aparici Bragulat.