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Convocatoria Junta General. De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y en los Estatutos de la Compañía, por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, se convoca a los señores socios a la Junta General, a celebrar en el domicilio social de la Compañía, Abadiano, Barrio Lebario, s/n (Bizkaia), el sábado 12 de junio de 2010, a las once horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Información sobre la actividad de las sociedades mayoritariamente participadas en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad, de la gestión del Consejo de Administración y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales consolidadas del Grupo de Sociedades formado por la sociedad y sus sociedades dependientes, referidas al citado ejercicio.

Cuarto.- Nombramiento de auditor de cuentas.

Quinto.- Ampliación de capital y modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Consolidación fiscal de la compañía.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Con relación al segundo y tercer punto del orden del día, se hace constar el derecho de los socios a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el Informe de gestión y el de los auditores de cuentas. Con relación al punto quinto del orden del día, se informa a los socios del derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta.

Abadiano, 20 de abril de 2010.- La Presidente del Consejo de Administración, Doña Elena Stöhr Resch.