Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, situado en Binaced (Huesca), carretera Binéfar a Binaced , km 7,240 , el día 24 de junio de 2010, a las once horas en primera convocatoria , y el día 25 de junio de 2010 , en segunda convocatoria , en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso , de las Cuentas Anuales , informe de gestión, informe de auditoria y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2.009.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio de 2009 del órgano de administración.

Tercero.- Reelección, en su caso, del Auditor de cuentas para el ejercicio de 2010.

Cuarto.- Propuesta de aumento de capital, mediante la emisión de nuevas acciones a la par y con aportaciones dinerarias . Autorización de aumento de capital al órgano de administración en las condiciones que se tomen por acuerdo de esta Junta.

Quinto.- Facultar al órgano de administración para la gestión y firma , en su caso, de los acuerdos necesarios para la enajenación de la cartera de participaciones materializado en el concepto inversiones financieras del activo de la sociedad.

Lectura y aprobación, si procede del acta de la Junta. Los accionistas tienen derecho a examinar, desde la convocatoria de la Junta general y en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Binaced, 14 de mayo de 2010.- El Administrador único, José Antonio Navarro Sigüenza.