Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en el domicilio social, calle Embajadores, 135, en Madrid, el día 21 de junio próximo, a las diez horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar y resolver sobre el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, la Memoria y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio de 2009, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la aplicación de Resultados.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y nombramiento de Consejero.

Segundo.- Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar que a todos los accionistas se les enviará de forma gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta convocada, así como el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 10 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Moreira Carrero.