Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2010, se convoca a los señores socios a la Junta general ordinaria de la sociedad para su celebración, en el domicilio social de la sociedad, sito en calle Oro, n.º. 37 del polígono industrial "Sur de Colmenar Viejo" (Madrid), los días 28 y 29 de junio de 2010, en primera y segunda convocatoria respectivamente, a las 11,00 y 11,30 horas, respectivamente, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la gestión social de la sociedad y del informe de gestión del año 2009 presentado por el Consejo de Administración de la sociedad.

Segundo.- Lectura de los informes elaborados por el Consejo de Administración de la sociedad y por el Auditor de cuentas de la misma, examen y aprobación de las cuentas anuales, balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria del ejercicio 2009, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Autorización a Peisa Actividades Empresariales, S. L. para la venta de la totalidad de las acciones de que la misma es titular en la sociedad, renuncia, en su caso, a los derechos de adquisición preferente de los accionistas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta.

Quedan a disposición de los socios, en el domicilio social de la sociedad, en el plazo legalmente establecido, los informes del Consejo de Administración y Auditores de la sociedad y los documentos sujetos a aprobación, recordándoles su derecho de solicitar su entrega o envío que será inmediato y gratuito.

Colmenar Viejo (Madrid), 11 de mayo de 2010.- Presidente Consejo de Administración, León García González.