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Se convoca a los señores accionistas de "Montrosa, Sociedad Anónima" a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el Hotel Clipper de Lloret de Mar, calle Anselm Clavé, nº 19, el próximo día 29 de junio de 2010, a las dieciséis horas treinta minutos, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2009.

Segundo.- Propuesta y aplicación, si procede, del resultado obtenido del ejercicio 2009.

Tercero.- Aprobación , si procede, de la gestión social del ejercicio 2009.

Cuarto.- Modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales relativo al domicilio social por renumeración del Ayuntamiento.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los socios de obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que serán sometidos a aprobación de la Junta, y de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma, y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Lloret de Mar, 5 de mayo de 2010.- El Administrador Único, doña Rosa Gallart Pujol.