Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta entidad, se convoca a los señores accionistas de la misma, a la Junta general ordinaria a celebrar en Roquetas de Mar (Almería), urbanización Playa Serena, paseo del Golf, 1, en primera convocatoria a las 16.30 horas del día veinticinco (25) de junio de 2010, y en su caso en segunda convocatoria, a las 16.30 horas del día veintiséis (26) de junio de 2010 en el mismo lugar, a fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos del siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2009, así como de la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2009, así como de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Ratificación del nombramiento de administrador realizado por el sistema de cooptación.

Cuarto.- Informe sobre acciones propias. Propuesta de amortización de acciones en autocartera y consiguiente reducción de capital. Modificación estatutaria para adaptar la cifra de capital social a la que resulte del acuerdo de reducción.

Quinto.- Ratificación y autorización para adquisición de acciones propias.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Roquetas de Mar, 10 de mayo de 2010.- La Presidenta del Consejo de Administración, Eulalia García-Estrada García.