Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria. Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, celebrado el día 25 de marzo de 2010, se convoca a los socios a la celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar el próximo día 14 de junio a las 12,00 horas, en primera convocatoria, y el día 15 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la entidad sito en Granada, Plaza Poeta Luis Rosales, 1, 1º, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Informe del Presidente.
Segundo.- Examen, y aprobación si procede, de las Cuentas Anuales, con propuesta de aplicación de resultados correspondientes al Ejercicio de 2009 que han sido objeto de la correspondiente auditoría externa.
Tercero.- Lectura del Informe de Gestión del Consejo de Administración y aprobación, si procede, de la gestión social. Se hace constar el derecho de todos los socios a obtener de la sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de Cuentas.
Cuarto.- Fijación del límite máximo de deudas a garantizar por la sociedad durante el presente ejercicio.
Quinto.- Nombramiento de auditores de cuentas.
Sexto.- Elección de Consejeros y ratificación de los nombrados por cooptación.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Facultades para elevación a públicos de los acuerdos que se adopten y su inscripción en el Registro Mercantil.
Noveno.- Aprobación del acta de la Junta. En el caso de que no fuera aprobada por la propia Junta, nombramiento de Interventores para la aprobación de la misma.
Granada, 13 de mayo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Luis Francisco Curiel Aróstegui.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid