Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 18 de junio de 2010, a las 9,30 horas, en Noáin, Polígono Elorz, sin número, Edificio Cein, y en segunda convocatoria, si a ello hubiera lugar, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo domicilio, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e informe de gestión; censura de la gestión social y aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2009.

Segundo.- Ampliación del capital social en un importe de 3.000.006 euros mediante aportaciones dinerarias y modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Renovación de cargos del Consejo de Administración.

Cuarto.- Renovación del cargo de Auditores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. Asimismo conforme al artículo 144.1 c) de la Ley de Sociedades Anónimas se informa a los accionistas del derecho que les corresponde para examinar el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y de que desde este momento está a su disposición el informe sobre la misma.

Noain, 6 de mayo de 2010.- Secretario del Consejo de Administración, Javier Catalán Mezquíriz.