Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a todos los accionistas de la Sociedad, a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Ca'n Picafort (Santa Margarita), en el domicilio social, el día 26 de junio de 2010, a las doce horas y treinta minutos en primera convocatoria, o al dia siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de debatir sobre los siguientes puntos que configuran el

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuentas de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria) del ejercicio 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la entidad, correspondiente al ejercicio de 2009.

Cuarto.- Fijación de la retribución del Consejo de Administración para el ejercicio de 2010.

Quinto.- Autorización y delegación de facultades a favor de cualquiera de los miembros del Consejo de Administración, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que se adopten en la Junta General.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedad Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas a examinar en el domicilio social o a pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Ca'n Picafort, 12 de mayo de 2010.- Promotora SA, Gruta S.L. representada por don Damián Estelrich Dalmau, Presidente del Consejo de Administración.