Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Ordinaria a celebrar, en primera convocatoria, a las 11:00 horas del día 18 de junio de 2010, en el domicilio social, en calle El Carmen, 1, de El Viso, o en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2009 e Informe de gestión.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Renovación de parte del Consejo de Administración, según lo establecido en el párrafo segundo del artículo 19 de los Estatutos.

Cuarto.- Delegar y facultar expresamente al Consejo de Administración para designar a la persona o personas que eleven a público los acuerdos adoptados, con facultad expresa de subsanar y rectificar cualquier punto hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.- Nombramiento de dos interventores para refrendar el acta junto con el Secretario y el Presidente.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

A partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá obtener de forma gratuita e inmediata los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

El Viso, 13 de mayo de 2010.- Ana María Ruiz Ruiz, Presidenta del Consejo de Administración.