Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El órgano de administración convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social el próximo día 28 de junio de 2010 a las diecinueve horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el día 29 de junio de 2010, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria), propuesta de aplicación de resultados y Gestión social correspondientes al ejercicio 2009.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reducción de capital en la cantidad de 1.496,49 euros y consiguiente modificación de estatutos.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta.

Se recuerda a los señores accionistas: 1) El contenido del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, sobre el derecho de examen de las cuentas anuales. 2) El contenido de los artículos 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, sobre su derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Mataró, 10 de mayo de 2010.- Asunción García Comas e Isabel García Comas, Administradoras Mancomunadas.