Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

De acuerdo con la Ley reguladora de Sociedades Anónimas y a los Estatutos sociales se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Zamora, avda. Galicia, s/n, para el próximo día 22 de junio, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, y al siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura del acta de la sesión anterior.

Segundo.- Lectura, examen, y aprobación si procede de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de Cambios de Patrimonio Neto, estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e informe de gestión, así como el informe de auditoria, todo ello referido al ejercicio 2009.

Tercero.- Propuesta y aprobación si procede, de la aplicación del ejercicio 2009.

Cuarto.- Estudio y aprobación si procede de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2009.

Quinto.- Reelección o nombramiento de Auditores de cuentas.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación para el desarrollo, interpretación, subsanación, complemento, ejecución y elevación a público de los acuerdos sociales que se adopten en la Junta, e inscripción de estos en los Registros correspondientes, si procediera.

Octavo.- Lectura y aprobación si procede del acta de la sesión.

Se advierte a los accionistas del derecho que tienen de disponer de forma inmediata y gratuita de los documentos que hayan de ser sometidos a aprobación, así como del informe de gestión e informe de auditoria.

Zamora, 6 de mayo de 2010.- El Presidente.- El Secretario.