Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad, a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Padrón, calle Santiago, número 2, a las 9 horas y 30 minutos del día 29 de junio de 2010, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social del año 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio social del año 2009.

Tercero.- Aprobación, si procediera, de la gestión del Órgano de Administración referida al ejercicio 2009.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor externo para las cuentas anuales del ejercicio 2010.

Quinto.- Propuesta de modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales para permitir la libre transmisión de acciones a descendientes de primer grado.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procediese, del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, conforme a lo establecido en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas. Todos los socios tienen derecho a consultar en el domicilio de la entidad la propuesta de modificación de los estatutos sociales y del informe sobre la misma, así como a solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Padrón, 5 de mayo de 2010.- Fdo. el Administrador Único, Ernesto Ferrón Grobas.