Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta ordinaria y extraordinaria de accionistas. Por error en la convocatoria anterior, el Administrador único de la sociedad deja sin efecto las reuniones convocadas para el 17 de mayo de 2010 y, de acuerdo con lo previsto en los Estatutos de la sociedad y en la Ley de Sociedades Anónimas convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que habrán de celebrarse el próximo día 1 de junio de 2010, a las diez horas y diez horas treinta minutos, respectivamente, en primera convocatoria, en Esparraguera, paseo del Castell, 113, con los siguientes órdenes del día:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales del 2008.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación de la gestión del órgano de administración en relación al ejercicio 2008.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Instrucciones al órgano de administración con respecto a la administración, gravamen y/o disposición de las acciones y participaciones de otras sociedades en cartera: "Asesoria Financiera Baix Llobregat, S.L.", "Be Great, S.A.", "Asesoria Financiera Oviedo, S.L.", "Asesoria Financiera Tres Cantos, S.L." y "Asesoria Financiera León, S.L.".

Segundo.- Cambio de domiclio social.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de las Juntas, así como, en su caso, el informe de gestión.

Villaviciosa de Odón, 12 de mayo de 2010.- El Administrador único, Axel Javier Serena Lobo.