Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los sres.accionistas, para celebrar Junta general ordinaria y extraordinaria, en el domicilio social, sito en Castelldefels, (Barcelona), Autovía, Km. 17`400, el próximo día 29 de junio, a las 19 horas, en primera convocatoria y, en segunda para el siguiente día 30 de junio, a las 19 horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales de la compañía y propuesta de distribución de resultados, correspondiente al ejercicio 2009, así como de la gestión social.

Segundo.- Cese y renovación de cargos del Consejo de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción y aprobación, en su caso del acta de la reunión.

Para asistir a la Junta deberán cumplimentarse las prescripciones estatutarias. A partir de esta convocatoria, se hallaran en el domicilio social a disposición de todos los accionistas, quienes podrán obtener inmediata y gratuitamente las cuentas anuales del ejercicio 2009 y el informe de gestión, sometidos a aprobación.

Castelldefels, 30 de abril de 2010.- Presidente Consejo de Administración, Joan Querol María.