Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores socios a la Junta general que se celebrará en Barcelona, Via Augusta, 4, 6º. planta, el día 3 de junio de 2010, a las 11,30 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la gestión social, todo ello referido a los ejercicios sociales cerrados a 31 de diciembre de los años 2007, 2008 y 2009, y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Renuncia y nombramiento de nuevo Administrador.

Tercero.- Decisión a tomar respecto al préstamo otorgado a la sociedad Sunland Real Estate, S.A. por importe de 518.000 euros en fecha 25 de enero de 2008.

Cuarto.- Decisión a tomar respecto a la aportación a título de préstamo realizada por los socios de la compañía habida cuenta de la aplicación inicialmente prevista para dicha aportación y las circunstancias actualmente concurrentes.

Quinto.- Reducción del capital social para devolver aportaciones, por cualquier procedimiento y adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los Estatutos sociales.

Sexto.- Facultar, en su caso, al Administrador para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Cualquier socio puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación o ratificación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita. En especial, se significa a los sres. socios que tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la reducción de capital propuesta.

Barcelona, 10 de mayo de 2010.- Administrador único, Jordi Llauradó Salvat.