Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria de Accionistas. Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores Accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, paseo Imperial, número 32, de Madrid, el día 21 de junio de 2010, a las once horas, en primera convocatoria, y el día 22 de junio 2010, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, si procediera, para tratar de los asuntos comprendidos en el Orden del día siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, Cuentas Anuales, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria e Informe de Gestión, correspondientes al Ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2009, de "Mahou, Sociedad Anónima".

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria e Informe de Gestión, correspondientes al Ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2009, del Grupo del que es entidad dominante "Mahou, Sociedad Anónima".

Tercero.- Aplicación del resultado del Ejercicio 2009.

Cuarto.- Retribución de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Nombramiento y contratación de Auditor de Cuentas de la Sociedad y del Grupo del que es entidad dominante "Mahou, Sociedad Anónima".

Sexto.- Autorización para la protocolización y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Redacción, Lectura y aprobación, si procede del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas de "Mahou, Sociedad Anónima" a examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y el Informe de los Auditores de Cuentas, así como el derecho de todos ellos a obtener la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 26 de marzo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Beatriz Martínez-Falero.