Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca la Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en Barcelona, calle Bailén, 4-6 (Hotel NH Pódium), el día 17 de junio de 2010, a las 19,00 horas, en primera convocatoria, y el día 18 de junio de 2010, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2009.

Segundo.- Aprobación y ratificación de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2009.

Tercero.- Aceptación de la renuncia de la Consejera, doña Luisa Aguilar Serrano, presentada en fecha 13 de abril de 2010.

Cuarto.- Reelección, en su caso, de Consejeros de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126.3 de la LSA. Fijación del nuevo número de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad y ampliación del plazo de duración del mismo.

Quinto.- Como consecuencia del cambio del plazo de duración del cargo del órgano de administración, modificación del artículo 36 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social las cuentas anuales y toda la documentación relativa a los asuntos a tratar en el orden del día, así como a solicitar su entrega o envío gratuito.

Barcelona, 4 de mayo de 2010.- La Presidenta del Consejo de Administración, Alicia Oncins Pelegrín.