Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria Por decisión del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social sito en Matacán (Salamanca), Aeropuerto de Matacán, carretera de Madrid, Km. 14, el próximo día 22 de junio de 2010, a las 12,00 horas, en primera convocatoria. Si procediera, la Junta se reunirá en segunda convocatoria el día 23 de junio de 2010, en el mismo lugar y la misma hora. La Junta tratará sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- 1.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.- Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambio en el Patrimonio Neto, Informe de Gestión, Memoria Explicativa y Propuesta de Aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- 2.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2009.

Tercero.- 3.- Otros asuntos recibidos desde la convocatoria.

Cuarto.- 4.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- 5.- Delegación de facultades para formalizar y ejecutar los acuerdos adoptados.

Sexto.- 6.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta o designación de Interventores al efecto, en su caso.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas que lo deseen podrán examinar, en el domicilio social y, en su caso, tendrán derecho a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que hayan de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

En Matacán (Salamanca), 30 de abril de 2010.- D. Mariano Rodríguez Sánchez, Presidente del Consejo de Administración.