Se convoca a los señores Accionistas de la Entidad, por acuerdo del Consejo de Administración, a Junta General, que se celebrará -con el doble carácter de Ordinaria y Extraordinaria-, en primera convocatoria para el día 25 de junio de 2010 a las 20,15 horas o en segunda convocatoria para el día 26 de junio a las 20,30 horas en nuestro domicilio social, Carretera C-415, kilómetro 21,500, Almagro (Ciudad Real) con el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de la Gestión del Consejo de Administración, del Informe de Gestión y de las Cuentas Anuales que se componen de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio iniciado el 1 de enero de 2009 y finalizado el 31 de diciembre del mismo año.
Segundo.- Propuesta de distribución de resultados.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social del Consejo de Administración.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Renovación de cargos del Consejo de Administración y aceptación de los mismos.
Segundo.- Delegación al Consejo de Administración de cuantas facultades sean necesarias para ejecutar y elevar a públicos los acuerdos adoptados.
Tercero.- Común a ambas Juntas: Ruegos y preguntas.
De conformidad con los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión, asimismo los accionistas podrán examinar, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social los documentos que van a ser sometidos a aprobación de la Junta.
Almagro, 4 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Aurelio Espinosa López.
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