Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su sesión de 18 de marzo de 2010, se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta general, que tendrá lugar en Barcelona, avenida Diagonal, número 575 , el próximo día 15 de junio de 2010, en primera convocatoria, a las doce horas y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, si por falta de quórum suficiente no pudiera celebrarse en primera, para deliberar y decidir sobre los puntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese, renovación y nombramiento de administradores.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión, de la propuesta de aplicación del resultado y de la actuación del consejo de administración, todo ello referido al ejercicio que se extiende del 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre del mismo año.

Tercero.- Traslado del domicilio social y, en consecuencia, modificación del artículo 3.º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Nombramiento de auditores.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, todos los accionistas tendrán el derecho de examinar, en el domicilio social, o el de solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales, el informe de gestión, la propuesta de aplicación del resultado y el informe de los auditores así como el texto de la modificación estatutaria propuesta y el correspondiente informe de los Administradores sobre la misma.

En Madrid a, 11 de mayo de 2010.- El Secretario del Consejo, Salvador Ocaña Cisneros.