Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Figueres (Girona), carretera Nacional IIa, Km 8,3, el próximo día 17 de junio de 2010, a las 10 horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el objeto de tratar el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2009.
Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2009.
Tercero.- Aprobación de la gestión social.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Modificar el artículo 21 de los Estatutos Sociales en cuanto al sistema de Administración y duración del nombramiento.
Segundo.- Cese y nombramiento del Órgano de Administración.
Tercero.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.
Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta.
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de los Auditores de Cuentas, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el Informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Figueres (Girona), 30 de abril de 2010.- El Administrador, don August Conesa Compte.
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