Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por Acuerdo del Órgano de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas en primera convocatoria para el próximo 12 de junio de 2010, a las 10 horas de su mañana en la sede Polígono Usabal Sur 126, Tolosa (Guipuzkoa) y a la misma hora y lugar el siguiente día, en segunda convocatoria, a fin de tratar de los siguientes puntos del orden del día:

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y de Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2009, así como la Gestión del Órgano de Administración.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de la Sociedad.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para la elevación a públicos de los acuerdos adoptados así como para instar la inscripción registral de los mismos.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán examinar en la sede social las cuentas anuales que serán sometidos a aprobación de la Junta y los Informes de los Auditores de Cuentas, conforme a los artículos 112 y 212 T.r. L.S.A., así como los documentos e informes justificativos de las propuestas que serán sometidos a aprobación de la Junta y solicitar y obtener de forma gratuita e inmediata el envío de los expresados documentos.

Tolosa, 6 de mayo de 2010.- Administrador Único.