Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria 2010 de la Compañía, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 23 de junio de 2010, a las 12´00 a.m., en el domicilio social (calle Antonio Maura, nº. 18) y a la misma hora y lugar, el día 24 de junio de 2010, en segunda convocatoria, con objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del Resultado del ejercicio 2009.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el referido ejercicio 2009.

Cuarto.- Cese, nombramiento y reelección, en su caso, de Consejeros de la Sociedad, variando el número de miembros del mismo si fuera necesario.

Quinto.- Prórroga de nombramiento de los Auditores de Cuentas de la Sociedad para la realización de la auditoria de cuentas del ejercicio 2010.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución, escrituración, inscripción y, en su caso, subsanación de los acuerdos adoptados por la Junta.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Tendrán de derecho de asistencia a la Junta, los Accionistas que tuvieran inscritas las acciones de su propiedad en el Libros Registro de Acciones Nominativas con, al menos cinco días de antelación a la celebración de la misma. Los accionistas tienen derecho a examinar en domicilio social y a obtener de forma inmediata y gratuita, previa solicitud por escrito, las cuentas anuales, informe de gestión e informe de auditoría correspondiente al ejercicio 2009.

Madrid, 4 de mayo de 2010.- La Secretaria del Consejo de Administración, doña Ana Montoro Zulueta.