Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del órgano de administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a celebrar Junta General Ordinaria y Extraordinaria en el domicilio social, sito en Vitoria, calle Portal de Betoño, nº 19, a las 17:00 horas del día 17 de junio de 2010 en primera convocatoria, o al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2009, así como de la gestión del órgano de administración correspondiente a ese ejercicio.

Segundo.- Distribución de resultados.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2007 y 2008, así como de la gestión del órgano de administración correspondientes a esos ejercicios.

Segundo.- Distribución de resultados del ejercicio 2007 y 2008.

Tercero.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos sujetos a aprobación y los informes sobre los mismos y de pedir la entrega o el envío de dichos documentos.

Vitoria-Gasteiz, 27 de abril de 2010.- Jesús María Jiménez Donoso, Secretario en funciones del Consejo de Administración.