Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores socios de "Rentaguadiana, Sociedad Anónima", a la Junta general extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio de "RZS Abogados y Asesores Tributarios", sito en Sevilla, calle Chaves Rey, número 2, el día 24 de febrero de 2010, a las diez horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 25 de febrero de 2010, en el mismo lugar y hora, con el carácter de segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008, comprensivas de balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria y estado de cambio del Patrimonio Neto.

Segundo.- Examen y aprobación de la gestión social en el ejercicio 2008.

Tercero.- Propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2008.

Cuarto.- Análisis de la situación económico-patrimonial y financiera de la sociedad y posible disolución de la sociedad. Acuerdos que procedan.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión o nombramiento de Interventores al efecto.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 212.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica que los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, la totalidad de documentos a que se refieren los puntos 1.º y 2.º del Orden del día.

Sevilla, 7 de enero de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Enrique Fernández Henares.