Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria de accionistas De acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos sociales y disposiciones legales vigentes, se convoca, Junta general ordinaria de accionistas para el día 4 de junio de 2010, a las 13.00 horas, en la Sala de Reuniones de Portonovo en la carretera de La Coruña, salida 10, entrada por Camino de la Zarzuela, 28023 de Madrid en segunda convocatoria. En el supuesto de que por cumplirse los requisitos exigidos por las disposiciones legales vigentes aplicables a quórum de asistencia, pudiera celebrarse en primera convocatoria, por el presente anuncio, queda también convocada en el mismo lugar y hora del día anterior, 3 de junio, y se comunicará oportunamente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, del Balance y demás cuentas anuales, del ejercicio 2009, así como propuesta de distribución de resultados.

Segundo.- Nombramiento o ratificación de Auditor de la sociedad para el ejercicio 2010.

Tercero.- Asuntos varios.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta que se celebre.

A partir de este momento todos los accionistas podrán retirar del domicilio de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Podrán asistir a esta Junta, todos los accionistas que figuren como tales, inscritos en el Libro de Registro, al menos con cinco días de antelación a la fecha de la celebración de la Junta.

Madrid, 12 de abril de 2010.- El órgano de administración. Jesús Peñalba Font, Secretario del Consejo de Administración.