Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por decisión del Administrador Único se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en Ciudad Real, calle Juan II, n.º 7, 5.º, el día 1 de junio de 2.010, a las 10:00, en primera convocatoria y en segunda convocatoria, el 2 de junio de 2.010, en el mismo lugar y hora. En dicha reunión se tratará sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), estado de cambios de patrimonio Neto y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2.009. Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al citado ejercicio.

Segundo.- Informe del Administrador Único relativo a la gestión de la Sociedad y perspectivas de evolución. Propuestas y alternativas de actuación.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura, y en su caso, aprobación del acta.

En relación a las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2009 que serán sometidas a aprobación por la Junta, se informa a los Señores socios que desde la fecha de la presente podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión.

En Ciudad Real a, 28 de abril de 2010.- El Administrador único Lateral Inversiones Al´Andalus, S.L., representado por D. Ignacio Barco Fernández.