Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas. Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, carretera de l´Institut Pere Mata, sin número, de Reus, el día 10 de junio de 2010, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y en segunda, si procede, el siguiente día 11, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión, así como la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2009.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2009.

Tercero.- Ampliación del Capital social con cargo a reservas y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos.

Cuarto.- Facultar al Consejo de Administración para que pueda adquirir acciones propias, directamente o a través de sociedades dominadas, con los límites y condiciones que señala la ley.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la ley.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita aquellos que lo soliciten, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como los informes que según la legislación vigente han sido elaborados y el texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta.

Reus, 27 de abril de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Francesc Font de Rubinat Santasusagna.