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Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad del 25 de marzo de 2010, se convoca a los señores accionistas de "Costaisa, S.A." a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Barcelona, localidad de su domicilio social, calle Pau Alcover, n.º 33, el día 16 de junio de 2010, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 17 de junio, a la misma hora, en segunda y última, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Debate, y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, el Informe de los Auditores de Cuentas y de la gestión social, correspondientes al ejercicio 2009. Determinación sobre la aplicación del resultado del mismo ejercicio.

Segundo.- Fijación de la remuneración de los miembros del Consejo de Administración de la sociedad para el año 2010, de acuerdo con el artículo 26.º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Ratificación del nombramiento de un nuevo Consejero de la sociedad, adoptado por el Consejo de Administración, a través de cooptación.

Cuarto.- Nombramiento o ratificación, en su caso, de nuevos o de los actuales miembros del Consejo de Administración de la sociedad.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición o venta de acciones de la propia sociedad.

Sexto.- Delegación para elevar a públicos los anteriores acuerdos.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del acta de la Junta. Nombramiento de Interventores.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les corresponde de examinar en el domicilio social la documentación correspondiente a los acuerdos a adoptar en la propia Junta, así como de solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos. Tendrán derecho de asistencia a las Juntas, los tenedores de acciones al portador de la sociedad, que con antelación de cinco días a la celebración de las mismas, hayan efectuado el depósito de sus acciones, o en su caso, el certificado acreditativo del depósito de las mismas en una Entidad autorizada, en la forma prevista en los Estatutos Sociales.

Barcelona, 9 de abril de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Mauricio Recolons de Arquer.