Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado por unanimidad en su reunión celebrada el día 24 de abril de 2010, se convoca Junta General Ordinaria a los accionistas de la sociedad, a celebrar en Gordoncillo (León) –Alto de Santa Marina, s/n, el día 19 de junio de 2010, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 20 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente todo ello al ejercicio de 2009.

Segundo.- Información general sobre la actividad.

Tercero.- Modificación del art. 8.A) y 9 de los Estatutos Sociales de acuerdo con el Informe y propuesta del Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades para la elevación a público e inscripción de los acuerdos adoptados, así como subsanar, corregir e interpretarlos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social, a partir de esta fecha, el texto íntegro de los documentos que se someten a aprobación y los informes sobre los mismos. Podrán asimismo, pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos de forma inmediata. Del mismo modo le rogamos haga uso de su derecho de representación en caso de no poder asistir, para ello puede utilizar el formulario que a tal efecto se le facilitará en las oficinas de la sociedad.

Gordoncillo, 24 de abril de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Ignacio Marcos Morla.