Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la Sociedad convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrar en Barbatain (Galar, Navarra), en el domicilio social, Polígono Industrial Comarca 2, Calle E, número 9, el día 4 de junio de 2010, a las 17 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Lectura, examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, así como de la gestión realizada por el Órgano de Administración en el ejercicio 2009.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejecicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Autorización al órgano de administración para la adquisición de acciones de la sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización, con subsanación y complemento, de los acuerdos adoptados porla Junta.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta. En su defecto, nombramiento de interventores, en los términos del artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación del Consejo de Administración. Cese y nombramiento de cargos.

Segundo.- Otorgamiento de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta. En su defecto, nombramiento de interventores, en los términos del artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Todo accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión e informe del auditor de cuentas.

Barbatain (Galar, Navarra), 23 de abril de 2010.- La Secretaria del Consejo de Administración, doña Ana Aliaga Jiménez.