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El Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 4 de marzo de 2010, ha acordado convocar Junta general de accionistas, que tendrá carácter de ordinaria, y que habrá de celebrarse el próximo día 10 de junio de 2010, a las 12 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en Manzanares (Ciudad Real), polígono industrial de Manzanares, parcelas 45 a 48. La segunda convocatoria se celebrará, de no quedar válidamente constituida la primera, el día siguiente, 11 de junio de 2010, a las 12 horas.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas sociales, de las que forman parte las cuentas anuales, compuestas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria anual, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto del Ejercicio (ECPN) y estado de flujos de efectivo (EFE), y además de las anteriores, el informe de gestión y el informe de los Auditores; propuesta sobre el destino de los resultados sociales; y, gestión del órgano de Administración; todo ello correspondiente al anterior ejercicio 2009, cerrado el día 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta, si procede, o nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

De conformidad con dispuesto en el artículo 212.2 LSA, se hace saber a los accionistas su derecho a obtener de la sociedad, para su inspección y consulta, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, copia integra de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta (cuentas anuales, informe de gestión e informe de los Auditores).

Manzanares, Ciudad Real, 17 de abril de 2010.- Juan López Vázquez, Presidente del Consejo de Administración.