Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en Barcelona, calle Aribau, 191-193, 3° 2ª, el día 7 de junio, a las 11 horas, en primera convocatoria y el día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación si procede de las cuentas anuales, memoria y gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio 2008 y aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación si procede de las cuentas anuales, memoria y gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio 2009 y aplicación de resultados.

Tercero.- Transformación de la Sociedad en Sociedad de responsabilidad limitada, y adopción de los acuerdos relativos a las modificaciones estatutarias necesarias, al régimen de transmisión de las participaciones sociales, a la introducción de nuevos sistemas de administración y modificación del plazo de duración y retribución de los administradores y al nombramiento de los mismos.

A partir de la convocatoria de la Junta General cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de los administradores sobre los aspectos jurídicos y económicos de la transformación, sobre las consecuencias para los socios y su impacto en los órganos de administración, el balance de transformación de la sociedad cerrado a 31 de diciembre de 2009, el informe de variaciones patrimoniales importantes posteriores a tal fecha, así como el proyecto de escritura social y de estatutos cuyo texto íntegro podrán obtener igualmente los accionistas de forma inmediata y gratuita.

Barcelona, 19 de abril de 2010.- El Administrador, Dolores de Balanzó Solá.