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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Grupo Clave Consultores, S.A., celebrado el pasado 31 de marzo de 2010, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en La Coruña, calle Bolivia 1 – 1.º derecha, el próximo día 28 de mayo de 2010, a las 09:00 horas en primera convocatoria y al día siguiente, 29 de mayo de 2010, a la misma hora y lugar, si fuese preciso, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Sociedad debidamente auditados, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

Cuarto.- Nombramiento de auditores de cuentas.

Quinto.- Disolución de la Sociedad y, en su caso, cese de administradores y nombramiento de liquidadores.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas y de pedir y obtener de la Sociedad, de forma inmediata, la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

La Coruña, 23 de abril de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Bartolomé Pidal Diéguez.