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Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de Dogi International Fabrics, S.A., a celebrar en la sala de actos del casino de El Masnou, calle Barcelona, n.º 1, del término municipal de El Masnou, provincia de Barcelona, el día 3 de junio de 2009, a las 13,00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 4 de junio de 2009, a la misma hora, en segunda convocatoria, para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum necesario, dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Sociedad Individual, relativos al ejercicio social cerrado a 31 de Diciembre de 2008, y aplicación del resultado, así como el Informe de los Auditores.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Sociedad Consolidados, relativos al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008 y aplicación del resultado, así como el Informe de los Auditores.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la compañía, durante el curso del referido ejercicio social.

Cuarto.- Traslado del domicilio social de la compañía, dentro de la misma población de El Masnou.

Quinto.- Modificación del artículo 3.º de los Estatutos sociales.

Sexto.- Aceptación de dimisión o cese de Consejero y nombramiento de sustituto, en su caso.

Séptimo.- Reelección de Consejero.

Octavo.- Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad.

Noveno.- Autorización al Consejo de Administración para que pueda proceder a la adquisición derivativa de acciones propias de la compañía, dentro de los límites y requisitos del artículo 75 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Décimo.- Determinación de la retribución a percibir por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2009.

Undécimo.- Informe del Consejo de Administración a los accionistas sobre la información a la que hace referencia el artículo 116 bis de la Ley del Mercado de Valores.

Duodécimo.- Delegación de facultades para elevar a documento público los acuerdos de la Junta general que lo precisen o hayan de inscribirse en los registros públicos correspondientes, así como para la suscripción de documentos subsanatorios y rectificatorios que, en su caso, sean precisos, así como para ejecutar dichos acuerdos.

Decimotercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Información: De acuerdo con lo previsto en los artículos 144 y 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas y concordantes, los accionistas y los obligacionistas y los titulares de derechos especiales distintos de las acciones, tienen derecho a examinar en el domicilio social, sito en calle Pintor Doménech Farre, 13-15, El Masnou, el texto integro de las modificaciones estatutarias propuestas, el informe de los Administradores sobre las mismas, las propuestas de acuerdos que el Consejo de Administración somete a la Junta General en relación con los puntos del orden del día, el Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2008, así como igualmente el derecho a obtener la entrega o el envío gratuito de los mismos. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas pueden obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita un ejemplar de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, y del Informe de los Auditores de cuentas de la sociedad individual correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008 y las Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de Auditores de Cuentas correspondientes a las cuentas consolidadas del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008. Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los señores accionistas pueden formular preguntas o peticiones de información o aclaraciones que se refieran a los puntos comprendidos en el orden del día o a la información accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la fecha de la celebración de la última Junta General. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que representen al menos un 5 por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta general de accionistas incluyendo uno o más puntos del orden del día. A estos efectos los accionistas deberán indicar el número de acciones de las que son titulares o representen detallando, en dicho caso, cada una de las representaciones. El ejercicio de este derecho deberá llevarse a cabo mediante notificación fehaciente a la compañía que deberá recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la presente convocatoria. Asistencia: Podrán asistir a la Junta los seññores accionistas cuyas acciones estén inscritas a su nombre en los Registros Contables a cargo de alguna de las entidades participantes de Iberclear, al menos con cinco días de antelación a la fecha en que se celebre la Junta. Para ejercer el derecho de asistencia el accionista deberá proveerse del correspondiente resguardo o certificado acreditativo, expedido a estos efectos por las entidades encargadas del Registro Contable. Los accionistas que no asistan a la Junta podrán hacerse representar en la misma por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades establecidos en los Estatutos y en la Ley de Sociedades Anónimas. Aviso: Se avisa a los señores accionistas que se prevé que la Junta tenga lugar en segunda convocatoria en el día, lugar y hora expresados anteriormente.

El Masnou a, 28 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Peñarroja Castell.