Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 18 de marzo de 2009, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en Barcelona, calle Aribau 198, 1.ª planta, el día 3 de junio de 2009, a las 10.30 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 4 de junio de 2009, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe sobre la marcha de la sociedad.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, informe de gestión y aplicación del resultado, todo ello en relación con el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Censura de la gestión social.

Cuarto.- Nombramiento del cargo de Presidente de la Junta.

Quinto.- Cese y nombramiento de cargos.

Sexto.- Reelección o nombramiento de Auditores.

Séptimo.- Renuncia al derecho de adquisición preferente sobre sus propias acciones y autorización para la transmisión de acciones titularidad de Capital Hemisferio, Sociedad Anónima Unipersonal S.C.R. de Régimen Simplificado, de conformidad con el artículo 11 de los Estatutos sociales.

Octavo.- Ratificación del nombramiento por cooptación de FIATC Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, Sociedad Anónima como miembro del Consejo de Administración de la sociedad.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Nombramiento, si procede, de interventores para la aprobación del acta.

Se recuerda a los Señores accionistas el derecho de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas, de conformidad con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 23 de abril de 2008.- El Secretario del Consejo de Administración, Joan Roca Sagarra.