Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas de esta sociedad a Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria el día 12 de junio próximo a las trece horas en el domicilio social, calle Manuel Gullón 5, de Astorga y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora indicados, al día siguiente, 13 de junio, con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración de la entidad.

Tercero.- Nombramiento de la persona o personas que han de llevar a efecto los acuerdos sociales adoptados por la Junta.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

En virtud de la legislación vigente, se recuerda a los Señores Accionistas el derecho de información establecido en los artículos 112º y 114º apartado 1º, letra c, de la Ley de Sociedades Anónimas. Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Astorga, 17 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración.

ANEXO

Ángel Emilio Martínez García.