Contido non dispoñible en galego
Junta General Ordinaria.
El Consejo de Administración de la Compañía ha acordado convocar Junta General de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, a las diecisiete horas del día quince de junio próximo, o en su caso, en segunda convocatoria a la misma hora del día siguiente, de acuerdo con el siguiente.
Orden del día
Primero.- Examen y en su caso aprobación de las cuentas anuales, el informe de gestión, aplicación de los resultados, y en general, de la gestión y cuentas del ejercicio 2008.
Segundo.- Propuesta de aumento de capital social en 2.111.490 € por emisión de 281.532 nuevas acciones de la serie D de 7,50 € cada una, consistiendo el contravalor de 263.770 de las acciones en la transformación de reservas disponibles de la Sociedad y el contravalor de las restantes 17.762 acciones en aportaciones dinerarias, tomando como base el balance sometido a la aprobación de la Junta en el punto primero del orden del día, facultando ampliamente al Consejo para la ejecución del acuerdo.
Tercero.- Examen y en su caso aprobación de las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados correspondientes al ejercicio 2008.
Cuarto.- Nombramiento de auditores del grupo: titular y suplente.
Quinto.- Autorización para la adquisición de acciones propias.
Sexto.- Aprobación del acta.
Tienen derecho de asistencia a la Junta los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el Libro Registro de Acciones Nominativas. Los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social, para su examen, las cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio 2008, las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados del ejercicio 2008, así como los informes del Auditor de la Sociedad referentes a las cuentas anuales de la Sociedad y del Grupo, y el referido a la ampliación del capital social, así como el informe del Consejo de Administración justificando la ampliación de capital propuesta, teniendo derecho a examinar en el domicilio social los documentos anteriormente reseñados y a obtener de forma inmediata y gratuita una copia de los mismos mediante su entrega o envío.
San Agustín de Guadalix, 22 de abril de 2009.- Consejero-Secretario.
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